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      • 地址:四川省瀘州市合江縣臨港街道
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      四川天華股份有限公司關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知

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      天華股份 | 2020.09.30 | 2996瀏覽 | [ ]

      重要內容提示:本公司及全體董事會成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

      四川天華股份有限公司(以下簡稱“公司”)決定于2020年10月19日召開2020年第一次臨時股東大會。現將有關事項通知如下:

      一、召開會議的基本情況

      (一)會議召集人:公司董事會。

      (二)會議召開日期及時間:202010月19日(星期一)上午10:00

      (三)會議地點:四川省瀘州市合江縣臨港街道公司辦公樓三樓會議室。

      (四)會議方式:現場方式。

      二、會議審議事項

      (一)審議《公司關于擬受讓四川瀘天化股份有限公司轉讓四川弘歆科技有限責任公司100%股權并參與競價的議案

      (二)《公司關于啟動建設3萬噸/年可降解塑料PBAT項目的議案》

      三、會議出(列)席人員

      (一)截至202010月15日成都托管中心有限責任公司登記在冊的公司全體股東。

      (二)因故不能出席會議的股東,可委托代理人出席會議(授權委托書格式附后)。

      (三)公司董事、監事及高級管理人員。

      四、會議登記方式

      (一)登記手續:1.法人股東登記:法人股東的法定代表人出席的,須持有持股憑證,加蓋公司公章的營業執照復印件,法定代表人身份證明書和本人身份證辦理登記手續;委托代理人出席的,還須持有法人授權委托書和出席人身份證。2.自然人股東登記:自然人股東出席的,須持有持股憑證及本人身份證辦理登記手續;委托代理人出席的,還須持有授權委托書和出席人身份證。

      (二)登記地點:出席會議的股東請于202010月15日、10月16日選擇以下二個點之一進行登記:

      1.四川省成都市二環路南三段15號天華大廈301室

      電話:028-87793593,聯系人:張同生

      2.四川省瀘州市合江縣臨港街道本公司辦公樓二樓證券部

      電話:0830-5483360,聯系人:楊鳳琴

      五、其他事項

      (一)從本次股東大會股權登記日起至股東大會召開日止(即2020年10月15日—2020年10月19日),公司暫停股權變動業務。

      (二)聯系地址:四川省瀘州市合江縣臨港街道

      (三)聯系人:公司董事會秘書劉舸

      (四)聯系電話:0830-5482488   傳真:0830-5483155  

      電子郵箱:thgsfkb @163.com 

      (五)郵政編碼:646207

       

      特此公告。

      附件:授權委托書

                                  

      四川天華股份有限公司董事會

                                      20209月30日

       

      附件:

       

      授權委托書

           茲委托                  先生(女士)作為本人(公司)的股東代表,出席20201019日召開的四川天華股份有限公司2020年第次臨時股東大會會議,代表本人(公司)行使股東的權利和義務。

      委 托 人:

      受 托 人:

      持 股 數:

      委托日期:

      股權持有卡(或股權賬戶卡)編碼:

      委托人對股東大會議程審議事項的投票指示:

       

       

       

       

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